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无限法则官网电话:注意!京杭又有兩家平臺被立案!

發布時間:2019-05-27  作者:本站編輯  來源:本站原創  

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  P2P平臺又雙叒叕出事了,立案平臺再添兩家!

  鼎盛盈通被立案

  5月25日,微信公眾號“房山警方在線”發布通報稱,鼎盛盈通投資咨詢(北京)有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款被北京市公安局房山分局立案偵查,包括法人代表李某(男,38歲)在內的20余名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。

  該案審查取證和追繳涉案資產等工作正在有條不紊開展中。

  房山公安局敦促鼎盛盈通的借款人應在公告發布30日之內全額歸還借款本金和利息,逾期未全額還款的借款人,有關部門將會依法追繳,嚴厲懲戒。

  歸還方式:借款人需使用借款時的銀行卡,轉賬到以下銀行賬戶內,請務必注明借款人詳細信息,以便確定還款人。

  賬戶名:人人信商業保理(深圳)有限公司

  賬號:613005200

  開戶銀行:中國民生銀行北京房山支行

  備注:(例:姓名+身份證號碼+聯系方式+鼎盛還款)

  警方表示,借款人和投資人務必要配合警方調查取證工作,不傳謠,不信謠,通過法律手段維護自身合法權益。

  同時警方正告該案在逃嫌疑人及時到公安機關投案自首。


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  據公開資料顯示,鼎盛盈通運營P2P平臺貸你盈于2015年上線,原名為大地金融,曾與廊坊銀行、廈門國際銀行合作存管資金。鼎盛盈通法人為李佳,股權穿透后,李佳持有公司99.7%的股份。

  鼎盛盈通官微顯示,2016年鼎盛盈通投資咨詢(北京)有限公司,曾榮獲2016年度企業信用AAA級認證,為該項信用評級最高級別。

  鼎盛盈通還是中國互聯網金融協會會員,也接入了中國互聯網金融協會信披系統。

  但在2019年3月,鼎盛盈通被中國互金協會暫停其會員權利6個月,因其未按規定進行信息披露。

  據了解,鼎盛盈通在2018年5月后,未在每月前5個工作日內向公眾披露截至于上一月末的相關交易信息,且未在每月規定時間內及時向互聯網金融登記披露服務平臺報送、披露相關信息。

  事實上,在鼎盛盈通未按規定公開披露相關信息前,貸你盈逾期的消息早有傳出。

  2017年9月12日,貸你盈曾發布公告表示,因近期系統平臺升級,9月1日起的所有投資,需等待最長30個工作日,并聲稱升級過程將持續30天。

  當月鼎盛盈通還發布文章稱舉辦戰略投資發布會,投資方為大唐投資以及鼎新投資,大唐投資總經理朱訓青到場。

  工商資料顯示,大唐電信投資有限公司法人為朱訓青,該公司由上市公司大唐電信科技股份有限公司(大唐電信 600198)直接持有40%股份。

  此后,貸你盈再未發布后續新公告。

  直至2018年4月初,有投資者公開發帖稱,貸你盈的標的已經在去年到期,后來續投到今年也一直未兌付。

  根據投資者發布的信息,貸你盈逾期無公告,客服電話無人接聽,線下營業部含糊其辭,總部負責人還以破產威脅投資人。

  時隔一年,貸你盈逾期情況仍未能解決。如今,貸你盈的官網也已經無法打開。

  根據中國互金協會信披信息顯示,截至2018年2月底,貸你盈待償金額為2.7億,交易總額為21.9億。

  另據查證,貸你盈還存在虛假標的、期限錯配等問題。

  此外,鼎盛盈通關聯的線下財富平臺鼎盛財富也有問題,2017年12月,據《新文化報》報道,投資者李某在鼎盛財富長春營業部購買的180萬固定收益類理財產品應于11月到期,但在封閉期后遲遲不回款。

  值得一提的是,著名影星趙雅芝也曾為鼎盛財富站臺。2015年,趙雅芝曾以形象大使身份為鼎盛財富產品“媽媽貸”做宣傳支持。

  一桶金被立案

  5月24日,微博“平安上城”發布一則關于杭州一桶金互聯網金融服務有限公司有關情況的通報,內容顯示,2019年5月23日,杭州市公安局上城區分局經偵大隊已對杭州一桶金平臺涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,現已全面開展案件偵辦工作。

  當前,公安機關已對公司經營地依法開展搜查工作,扣押了公司公章、財務賬冊、公司資料等一批涉案物品。

  警方呼吁廣大出借人需保持耐心、保持理性,不信謠、不傳謠,合理合法途徑反映情況和訴求,建立有代表性和專業性的出借人委員會,配合警方提供線索,方便出借人及時了解案件偵辦進度。

  并表示案情有重大進展,將通過“上城網”、“上城網貸信息發布”微信公眾號和“平安上城”微博即時進行通報。


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  據公開資料顯示,一桶金平臺于2015年04月15日上線運營。

  天下哥查詢了一桶金官網,目前其官網尚能打開,官網數據披露實時數據顯示,該平臺累計成交金額約6.04億元,待收金額8023.38萬元。


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  天下哥進行信息檢索發現,早在立案前幾個月,一桶金就曾被出借人發帖投訴,但該投訴貼子關注度不高。

  投訴貼稱一桶金平臺該回款不回款,客服電話打不通,網站不更新,實控人被傳有100多條失信記錄……質疑平臺老板已經跑路。

  內容顯示,平臺自2018年8月份始就已經回款異常。

  此外,帖子內還貼出官網運營數據截圖,顯示截至1月24日,平臺批露的累計成交金額為6.03億元,累計出借人綜述為38742人,累計借款人總數為186人,當前待還金額為8023.38萬元。


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  此數據與天下哥今日在一桶金官網所看到的數據一樣,表明其實時數據并未實時更新。

  以下為投訴貼原文,信息量巨大。


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  團貸網案最新進展

  5月24日,“團貸網”非法集資風險化解處置總指揮部發布關于團貸網案情進展的第十二篇公告。

  內容顯示,截至5月23日,在前期收回平臺出借資金1.96億元人民幣的基礎上,新增收回3.18億元人民幣,累計收回平臺出借資金96839筆,共計5.14億元人民幣。

  目前,超過800人的催收團隊加緊開展催收工作,以電話、短信等方式,逐一告知借款人結欠情況,并有序開展還款推進和結清解押等工作。


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  此前,天下哥也曾對團貸網案歷次(前11次)通報做過整理。


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  文章最后,天下哥要為東莞公安局及所有努力奔走的辦案人員點贊,也希望所有立案平臺的偵辦方能夠加大偵查力度,讓眾多受害人能夠早日拿回屬于自己的錢。

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